**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.3  管理者代表任命书 版次/修改 A/0
   
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按照质量管理体系标准的要求，根据本公司组织机构与职责的具体情况， 总经理特任命 *** 为公司管理者代表，无论在其他方面的职责如何，行使 如下权限：

1）协助总经理主管公司质量工作，代表总经理行使质量职权； 2）负责公司 SAE AS9100C 质量管理体系的建立、实施和保持，考核、

协调公司各部门的质量职责； 3）向总经理报告质量管理体系的运行情况，取得的成绩，存在的问题

及需要改进的方向； 4）确保公司及时收集和掌握相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和

需求；

5）在公司内自由和不受限制的接触到总经理以解决与质量有关的事务；

6）负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作； 7） 对质量管理体系运行的成效及公司质量目标完成情况和质量持续改

进项目进行监控； 8）通过各种活动确保全公司内人员提高满
 
★CRCC认证★AS9100认证★重庆CRCC认证★四川CRCC认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★重庆CURC认证★四川CURC认证★重庆ISO39001认证★四川ISO39001认证★重庆CCS认证★重庆IATF16949认证★

       
      
1 质量方针     
开发高端产品 聚集领军人才 面向军工领域 面向波音空客 

质量方针内涵： 组织优秀的团队，创先进的钛材技术和优化产品结构，沿用成熟的技术，引进新的工

艺，不断研究与探索，制造属于我公司特有的高端产品；实施全员培训，提高员工质量意 识和操作技能，以精心操作和生产过程控制保证质量；产品质量是公司的生命，顾客满意 是公司追求的目标。

2 质量目标 1）产品一次交检合格率≥98%； 2）产品交付准时率 ≥98% 3）顾客满意度≥90%；

2.1 质量目标的分解： 各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和目标的内容及框架，分解至公司

的各相应部门/层次，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目标量 化及可测量性，确定考核办法并执行，详见公司年度质量目标分解表。

2019 年质量目标分解表

部门：技术部 目标：

1、图纸一审合格率≥90%

2、图纸审核及时率≥90%

3、样件首件通过率≥98% 具体实施措施

1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体 系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。

2、培养具备合格审图能力的审核员 2 名，公司负责提供外部专业培训 1-2 次，内部 培训不少于 12 次，提高技术部图纸审核员及制图力。

3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高 其责任心。

4、图纸审核在图纸达到后 2 个工作日内完成。
 
**********制造 质 量 手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
          
           
有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
         
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   2019 年质量目标完成情况统计表     
           
 序号  目标内容  完成情况统计   备注 
            
     计划  实际     
            
            
 1  图纸一审合格率  ≥90%       
            
 2  图纸审核及时率  ≥90%       
            
 3  样件首件通过率  ≥98%       
            

部门：采购、销售部 目标：

1、采购产品合格率≥95%

2、销售合同执行率≥98%

3、货运产品完好率≥98%

4、顾客满意度≥90% 具体实施措施

1、严格按照本公司质量管理体系文件执行，在供方选择过程中严格筛选，加强对合 格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。

2、加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我公司均有能力满足顾客要求及 法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行。

3、加强对运输过程的产品防护工作，供销部应加强对运输单位的控制，确保交付给 顾客的产品完好。

4、将合同的执行情况及时与顾客沟通，定期对顾客满意度进行调查，及时了解顾客 对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高 顾客满意程度。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 采购产品合格率 ≥95%  
    
2 销售合同执行率 ≥98%  
    
3 货运产品完好率 ≥98%  
    
4 顾客满意度 ≥90%  
    
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
   
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部门：生产部

目标：

1、生产计划任务完成率≥95%

2、产品平均抽检合格率≥95%

3、设备完好率≥95%

4、设备保养计划完成率≥95%

5、工装完好率≥90%

具体实施措施

1、通过质量体系的是适合控制，加强产品生产的计划控制，从计划的制定的合理性，计划下达的 方便性，到计划执行的可监督性入手，加快项目的完成进度。通过生产计划的实施，为公司决策提供 准确的数据支持，为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。

2、合理梳理生产部组织构架，全面完成《岗位说明书》，明确各岗位职责。

3、完善和细化作业指导书，为新员工快速合格上岗提供基础，通过规范化作业的实施降低质量事 故的产生，降低设备的故障率。

4、车间内布局的调整，建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定，为生产车间提供更宽敞 的作业区域，从生产布局合理性出发，调整车间内格局，降低产品搬运和人员走动的浪费，从而提高
生产效率。

5、在不违背车间布局合理性的前提下尽可能将数控操作区与焊接区、打磨区隔离，降低粉尘对 机械和人身的伤害，集中处理粉尘回更方便。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 生产计划完成率 ≥95%  
    
2 设备完好率 ≥95%  
    
3 设备保养计划完成率 ≥95%  
    
4 工装完好率 ≥90%  
    
5 产品平均抽检合格率 ≥95%  
    
 
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有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
   
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部门：质量部

目标：

1、文件及资料受控率≥98%

2、质量信息反馈处理率=100%

3、产品交付合格率≥98%

4、在用计量器具周检率=100%

5、漏检、错检次数=0 次

6、废品损失率≦1%

7、内审不符合项的关闭率≥90%

8、纠正预防措施关闭完成率≥96%

具体实施措施

1、质监部门职能的梳理和部门职能的强化，加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。

2、新培养 1-2 名合格的质检员，胜任图纸审核到产品检验任务。

3、完善检验作业指导书，编写并推行新的检验制度和检验记录，方便检验人员更安全更快的检验。

4、完善质监部门的考核指标，督促质检人员更加认真的履行检验职责。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 文件及资料受控率 ≥98%  
    
2 质量信息反馈处理率 100%  
    
3 产品交付合格率 ≥98%  
    
4 在用计量器具周检率 100%  
    
5 漏检、错检次数 0 次 0 次  
    
6 废品损失率 ≦1%  
    
7 内审不符合项的关闭率 ≥90%  
    
8 纠正预防措施关闭完成率 ≥96%  
    
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.5 公司简介 版次/修改 A/0
   
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**********制造 质  量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
   
   
有限责任公司 0.6 公司质量管理体系组织机构图 版次/修改 A/0
   
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总经理

管 理 者 代 表

市      行 财
 技  采 生 质  
      政 
场 术  购 产 量 人 务
      事 
部 部  部 部 部 部 部
       

  最 管 技 质 行 生 市 采 财
 职能部门 高 理   政    
  管 者 术 量 人 产 场 购 务
 要求 理 代   事    
  者 表 部 部 部 部 部 部 部
4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
         
4.2.1 总则  △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
4.2.2 质量手册 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △
         
4.2.3 文件控制  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
         
4.2.4 记录控制  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
          
5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.4 策划         
         
5.4.1 质量目标  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.4.2 质量管理体系策划 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.5.1 职责和权限  ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
         
5.5.2 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
         
5.5.3 内部沟通  ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
         
5.6.1 管理评审总则 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.6.2 评审输入 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.6.3 评审输出 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
          
6.1 资源提供 ▲ △ △ △  △ △ △ △
         
6.2.1 人力资源总则 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
         
6.2.2 能力、培训和意识 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
          
6.3 基础设施  △ △ △ △ ▲ △ △ △
          
6.4 工作环境  ☆ △ △ △ ▲ △ △ △
          
7.1 产品实现的策划  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.1 项目管理  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.2 风险管理  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.3 技术状态管理  ☆ ▲ △  △ △ △ △
         
7.1.4 工作转移的控制  ☆ △ △  ▲ △ △ △
         
7.2.1 与产品有关的要求的确定  ☆ △ △ △ △ ▲ △ △
          

 **********制造   质  量 手 册     文件编号  AS9100D-QM-2019
                     
                   
 有限责任公司  0.7  部门质量职能分配表   版次/修改    A/0  
                
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      最 管  技  质  行  生  市  采 财 
    职能部门  高 理      政        
      管 者  术  量  人  产  场  购 务 
 要求    理 代      事        
      者 表  部  部  部  部  部  部 部 
 7.2.2 与产品有关的要求的评审   ☆  △  △    △  ▲  △ △ 
                    
 7.2.3 顾客沟通    ☆ △  △  △    △  ▲  △  
                   
 7.3 设计和开发（删减）                  
                    
 7.4 采购    ☆ △  △  △    △  △  ▲ △ 
                    
 7.4.1 采购过程     ☆  △  △    △  △  ▲ △ 
                    
 7.4.2 采购信息    ☆ △  △  △    △  △  ▲ △ 
                   
 7.4.3 采购产品的验证    ☆  △  ▲  △  △  △  △  
                  
 7.5.1 生产和服务提供的控制   ☆  △  △  △  ▲  △  △  
                   
 7.5.1.1 生产过程验证    ☆  ▲  △  △  △  △  △  
                  
 7.5.1.2 生产过程更改的控制   ☆  ▲  △    △  △  △  
                 
 7.5.1.3 生产设备、工装和软件程序的控制  ☆  △  △    ▲  △  △  
                  
 7.5.1.4 交付使用后的支持服务   ☆  △  △  △  △  ▲  △ △ 
                 
 7.5.2 生产和服务提供过程的确认（删减）                
                   
 7.5.3 标识和可追溯性    ☆  △  △    ▲  △  △  
                    
 7.5.4 顾客财产     ☆  △  △    △  ▲  △ △ 
                    
 7.5.5 产品防护     ☆  △  △    △  ▲  △  
                   
 7.6 监视和测量设备控制    ☆  △  ▲    △  △  △  
                    
 8.1 总则     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.2.1 顾客满意    ☆ △  △  △  △  △  ▲  △ △ 
                    
 8.2.2 内部审核     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                   
 8.2.3 过程的监视和测量    ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                   
 8.2.4 产品的监视和测量    ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.3 不合格品控制     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.4 数据分析     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.1 持续改进     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.2 纠正措施     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.3 预防措施     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                     
 

说明：“☆” 表示领导责任；“▲”表示主要职能；“△”表示相关职能。
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.8  质量手册的管理办法 版次/修改 A/0
   
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1 总则

1.1 本办法对《质量手册》编制、审批、更新、使用、管理等内容进行规定。

1.2 本办法适用于《质量手册》管理，也适用于支持《质量手册》相关体系文件管理。 2 职责

2.1 质量部负责《质量手册》管理，负责组织《质量手册》编写、发放、更改、换版、回 收、存档、借阅，及执行情况的监督与检查。

2.2 各相关单位按《质量手册》要求，负责本单位相关支持性文件编制、实施和管理等工

作。

3 编制

质量部依据 SAE AS9100C 标准要求，结合公司管理实际，组织相关部门编制本《质 量手册》。本《质量手册》中用斜粗黑体字为 SAE AS9100C 的特殊要求，宋体表示
ISO9001:2008 通用要求。

4 审批与发布 《质量手册》由质量部组织相关部门审查，管理者代表审定，公司总经理批准发布。

5 分发与保管

5.1《质量手册》正本由质量部存档、保管和分发副本。 5.2《质量手册》分“受控”本和“非受控”本，在首页 “受控状态”栏中，加盖“受控” 或“非受控”印章标识。

5.3 受控本按《文件控制程序》管理，非受控本经管理者代表批准后，仅供持有人参考使 用。

5.4《质量手册》实施编号管理，发放按编号进行，并履行签收手续。

5.5《质量手册》知识产权属公司，任何单位或个人未经管理者代表许可，不得复制或向 外泄露。

5.6《质量手册》持有人应爱护本手册，并妥善保管。

5.7《质量手册》应保持完好、清洁，不得随意涂改。如损坏、丢失或持有者调离岗位， 将手册交本单位管理人员，并办理移交手续。

6 更改与换版

6.1 更改原因

a) 与国家、上级颁布标准、法规、条例等存在差距或相关标准的换版；

b) 文件操作性、适用性发生变化；

c) 体系评审或审核中提出的改进要求；
 
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有限责任公司 0.8  质量手册的管理办法 版次/修改 A/0
   
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d) 公司有关规章制度有修改等。

6.2 更改程序

6.2.1 申请更改部门提出更改原因和意见，经原编写部门同意后，填写《质量管理体系文 件更改申请单》报质量部，由管理者代表审核确认是否实施更改。

6.2.2 实施更改前，质量部填写《质量管理体系文件更改单》。《质量手册》更改需经公 司总经理批准，质量管理体系程序文件更改需经管理者代表批准，勘误性更改除外。

6.2.3 更改时，质量部将《质量管理体系文件更改单》发至各持有者，由各持有者或相关 人员依据《质量管理体系文件更改单》进行更改；更改后，在文件更改控制记录中注明更 改标志，更改标志包括：更改处数、更改单编号、更改日期、更改人签字。

6.3 任何人在阅读《质量手册》时，请先查阅文件中文件更改控制记录，以便获得文件 最新信息。

6.4 换版

6.4.1《质量手册》发生重大或多次更改时，或公司质量管理体系发生重大调整时，由管 理者代表或其委托部门提出换版申请，经公司总经理批准后实施。版本号为质量管理体系 文件换版年号。

6.4.2 发放新版本时，各单位质量管理体系文件管理人员，负责将本单位质量体系文件回 交质量部，由质量部负责组织销毁。
 
**********制造 质 量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
    
    
有限责任公司 1.0 范围与应用 版次/修改 A/0
    
   页   码 18 / 55
    
    

1 总 则

本公司依据 SAE AS9100C 标准、顾客和适用的法律法规的要求建立、实施和改进质 量管理体系，其目的是为了加强公司质量管理，通过质量管理体系的有效运行，以证实本 公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。同时通过对质量管理 体系的持续改进，以增强顾客满意。

2 适用范围

2.1 适用的产品

钛及钛合金锻件、板材的生产

2.2 覆盖过程及组织机构：钛及钛合金锻件、板材的生产、检验、试验、采购、销售、 管理等活动所涉及的部门。

2.3 覆盖人员：钛及钛合金锻件、板材的生产、检验、试验、采购、销售、管理等活动 所涉及的技术开发、质量检验试验、产品生产加工及各级各类管理人员。

3 应用

公司所确定的质量管理体系过程，包括管理活动、资源管理、产品实现、监视测量和 改进等过程，覆盖了 SAE AS9100C 标准除 7.3 条款外的所有要求及顾客和适用的法律法 规全部要求。在本手册和相关的程序文件及作业文件中进行具体确定和应用。公司各级 领导、各部门按照本手册的相关权责分工管理这些过程。

删减的条款及理由：

章节号 条 款 删  减  理  由
  
7.3 设计和开发 公司只进行产品加工，无产品设计责任。
   

上述条款的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或

责任。
 
**********制造 质 量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
    
    
有限责任公司 2.0 规范性引用文件 版次/修改 A/0
    
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本手册引用下列标准及规范性文件：

1）《中华人民共和国产品质量法》

2） ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语； 3） ISO9001:2008 质量管理体系 要求；

4） SAE AS9100C 航空航天质量管理体系——要求 5） SAE HB9102-2008 航空产品首件检验要求
 
**********制造 质 量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
    
    
有限责任公司 3.0 术语和定义 版次/修改 A/0
    
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本手册及相应的程序文件中均采用 SAE AS9100C 标准中规定的术语和定义。

质量管理体系需要涉及的特定术语，在有关程序文件术语条款中将予以描述。

在本手册中，当出现术语“产品”时，也可能表示“服务”。

3.1 风险

既有发生的可能性又有潜在负面后果的一种不期望的情况或事件。

3.2 特殊要求

由顾客识别或组织确定的，实现起来具有高风险，因而需要纳入风险管理过程的要 求。用于确定特殊要求的因素包括产品或过程的复杂性、过去的经验以及产品或过程的 成熟度。特殊要求的例子包括顾客提出的处于业界能力极限的性能要求，或组织自己确 定的处于自身技术和过程能力极限的要求。

3.3 关键项目 对产品的实现和产品使用有重要影响的项目（如功能、零件、软件、特性、过程），

包括安全、性能、成形、装配、功能、可生产性、工作寿命等。要求采取特殊措施，以 保证对其充分管理。关键项目的例子包括安全关键项目、断裂关键项目、任务关键项目、 关键特性等。

3.4 关键特性 是一种特性或性能，其变化将对产品装配 、形式、功能、性能 、服务寿命或制造

性产生重大影响，因而要求采取特殊措施对其变化进行控制。
 
**********制造 质 量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
    
    
有限责任公司 4.0 质量管理体系 版次/修改 A/0
    
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4. 质量管理体系

4.1 质量管理体系(QMS)的概要

本公司“SAE AS9100C：2009 航空航天质量管理体系 要求” 以及顾客和适用的法律 法规的要求事项，建立质量管理体系（以下简称 QMS），形成文件，并加以实施和保持。 另外，为持续改进质量管理体系的有效性，应开展以下活动，并对其进行管理。

1) 明确质量管理体系所必需的过程以及在各部门的应用。明确过程的顺序和相互 关系。（详见附件 1：质量管理体系流程图和附件 2：过程相互关系表）

2）明确过程的运用和控制管理有效实施所需要的必要判断基准以及方法。（详见附 件 3：质量体系程序文件清单）

3）满足过程运作和监控所必需的资源和信息。 4）监控测量和分析这些过程。 5）采取必要的措施，以实现过程策划的结果和持续改进。

6) 采取相应的检验和必要的措施，对外包过程进行监控，以确保产品最终符合要求。 顾客有要求时，外包过程需经顾客同意。

本公司的外包过程为海绵钛的熔炼和锻造，其加工原材料由我公司提供或确认，加 工工艺需经我公司技术部门认可。

对外包过程的控制类型和控制程度按《采购控制程序》中明确 A 类（重要采购）的 要求控制外，还需按《产品检验规范》的要求进行入公司验收。

4.2 文件要求

4.2.1 总则 1）概要

为使质量管理体系有效运用，由管理者代表组织制订和管理质量管理体系相关文件 （质量手册：QM）以及其他必要的公司内部文件。

2）质量管理体系文件系统 本公司，规定以下质量管理体系的文件系统。

a）质量手册（包括公司质量方针、质量目标）； b）程序文件（以下简称 QP）； c）作业（管理）文件（以下简称 QD）； d）记录；

e）外部文件。

公司确保相应人员能接触到质量管理体系文件并且了解有关的程序以及相关的更

4.2.2 质量手册（QM）

1）管理者代表根据“SAE AS9100C—2009 航空航天质量管理体系 要求” 以及顾客 和适用的法律法规的要求，制订质量手册，并取得总经理批准方可发行。

本手册需要更新时，需总经理批准后，管理者代表方可实施。

2）“SAE AS9100C 航空航天质量管理体系 要求” 以及顾客和适用的法律法规所要 求必须建立的文件化程序的引用。

4.2.3 文件控制 管理者代表，明确并持续管理以下文件。

1) 文件发行应依作业程序要求并获得权责主管核准，发行时应有相关记录注明；

2) 类别编号、分发份数、分发单位等；

3) 文件变更需由相关单位或原编制单位提出申请，变更后的文件按作业程序核准。

4) 文件的更改及修订处应加以识别；

5) 各作业场所确保有最新版受控文件，以作为作业依据可随时取得；

6) 各单位应妥善保管分发的受控文件，保持清晰容易识别；

7) 外来文件须纳入文件管理范围，确保得到识别及控制其分发；

8) 所有过时文件如具保留价值，应予以适当识别；